| |
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу |
Функціональні обов'язки |
| 1 |
2 |
| Колегiальний виконавчий орган - правлiння. Склад: Янечко Леонiд Володимирович - Голова Правлiння, члени Правлiння: Лебедовський Андрiй Олексiйович, Подворна Надiя Михайлiвна, Король Сергiй Григорович, Шкарупа Олександр Михайлович | Функцональнi обов'язки Янечка Л.В., як Голови Правлiння: 1)органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; 2)вiдповiдно до наданих повноважень, керує поточною дiяльнiстю Товариства та несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи; 3)без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування, як в Українi, так i за її межами; 4)у межах своєї компетенцiї вирiшує всi питання виробничо-господарської дiяльностi; 5)видає довiреностi вiд iменi Товариства; 6)у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; 7)встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд iменi Товариства, з урахування порядку, встановленого чинним законодавством України та Статутом; 8)розпоряджається майном та коштами Товариства у порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством України; 9)вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї; 10)пiдписує всi документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; 11)пiдписує фiнансову звiтнiсть Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та iншу звiтнiсть, встановлену чинним законодавством України; 12)вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу Правлiння, керiвних осiб та головного бухгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 13)погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язкiв на час тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо); 14)видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; 15)наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi; 16)затверджує штатний розпис Товариства; 17)визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; 18)затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 19)вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 20)приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 21)розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження; 22)може делегувати окремi свої повноваженням працiвникам Товариства; 23)пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру; 24)затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи, затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння; 25)забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил внутрiшнього трудового розпорядку; 26)забезпечує захист комерцiйної таємницi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та внутрiшнiх положень Товариства; 27)органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним законодавством України; 28)здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння. | | Опис: | | д/н | | Лебедовський Андрiй Олексiйович - член Правлiння | Функцональнi обов'язки Лебедовського А.О., як члена Правлiння, в складi Правлiння: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) пiдготовка для затвердження Загальними зборами рiчної фiнансової звiтностi; 3) прийняття актiв в межах компетенцiї Правлiння, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 4) розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 5) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальної та рiчної фiнансової звiтностi Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальними зборами; 7) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi, на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства; 9) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами; 10) виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 11) визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства, та порядку її захисту; 12) надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть; 13) вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi та iнших питань; 14) органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; 15) забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства; 16) координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 17) вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. | | Опис: | | д/н | | Подворна Надiя Михайлiвна - член Правлiння | Функцональнi обов'язки Подворної Н.М., як члена Правлiння, в складi Правлiння: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) пiдготовка для затвердження Загальними зборами рiчної фiнансової звiтностi; 3) прийняття актiв в межах компетенцiї Правлiння, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 4) розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 5) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальної та рiчної фiнансової звiтностi Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальними зборами; 7) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi, на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства; 9) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами; 10) виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 11) визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства, та порядку її захисту; 12) надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть; 13) вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi та iнших питань; 14) органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; 15) забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства; 16) координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 17) вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. | | Опис: | | д/н | | Король Сергiй Григорович - член Правлiння | Функцональнi обов'язки Король С.Г., як члена Правлiння, в складi Правлiння: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) пiдготовка для затвердження Загальними зборами рiчної фiнансової звiтностi; 3) прийняття актiв в межах компетенцiї Правлiння, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 4) розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 5) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальної та рiчної фiнансової звiтностi Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальними зборами; 7) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi, на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства; 9) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами; 10) виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 11) визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства, та порядку її захисту; 12) надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть; 13) вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi та iнших питань; 14) органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; 15) забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства; 16) координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 17) вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. | | Опис: | | д/н | | Шкарупа Олександр Михайлович - член Правлiння | Функцональнi обов'язки Шкарупи О.М., як члена Правлiння, в складi Правлiння: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) пiдготовка для затвердження Загальними зборами рiчної фiнансової звiтностi; 3) прийняття актiв в межах компетенцiї Правлiння, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 4) розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 5) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальної та рiчної фiнансової звiтностi Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальними зборами; 7) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi, на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства; 9) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами; 10) виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 11) визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства, та порядку її захисту; 12) надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть; 13) вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi та iнших питань; 14) органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; 15) забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства; 16) координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 17) вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. | | Опис: | | д/н |
|
|