ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так* |
Ні* |
| З питань аудиту |
|
X |
| З питань призначень |
|
X |
| З питань винагород |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Комiтети в складi Наглядової ради не створювались. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так* |
Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так* |
Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будьякі вимоги |
X |
|
| Інше (запишіть): Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати необхiдний рiвень знань щодо принципiв корпоративного управлiння; мати бездоганну дiлову репутацiю; не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Члени Наглядової ради не можуть одночасно здiйснювати повноваження iнших посадових осiб Товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння акцiонерних товариств. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так* |
Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Так, у звiтному роцi було проведено 5 (п'ять) засiдань Наглядової ради, на яких приймались рiшення щодо органiзацiї та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (про дату, час та мiсце їх проведення, а також мiсце та час проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у рiчних загальних зборах; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв; призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв; обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв; щодо затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв та затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах); рiшення щодо затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2021 рiк; рiшення про припинення повноважень та про обрання членiв (Голови) Правлiння. Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше 1 (одного) разу на квартал. Засiдання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її членiв. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його iнiцiативою, на вимогу члена Наглядової ради або Правлiння, а також iнших осiб, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми положення Товариства мають право вимагати скликання засiдання Наглядової ради. Для кожного засiдання Наглядової ради Голова Наглядової ради визначає не менше нiж за 5 (п'ять) робочих днiв: 1) мiсце, дату та час проведення засiдання Наглядової ради; 2) порядок денний засiдання; 3) доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного; 4) перелiк осiб, якi запрошуються для участi в обговореннi питань порядку денного засiдання Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує повiдомлення членiв Наглядової ради та осiб, якi запрошуються для участi у засiданнi Наглядової ради, про його проведення, iз зазначенням iнформацiї, визначеної п. 6.3 цього Положення, не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали, якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання. Засiдання Наглядової ради проводяться, як правило, за мiсцезнаходженням Товариства. Засiдання Наглядової ради можуть проводитись в iншому мiсцi, а також за допомогою телефонного або вiдео-, конференц-зв'язку. Головує на засiданнi Наглядової ради та органiзує його проведення Голова Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi - один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її членiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. Розгляд питань порядку денного вiдбувається на засiданнi Наглядової ради у такому порядку: 1) Виступ Голови або члена Наглядової ради, або запрошеної особи з доповiддю щодо питання порядку денного. 2) Вiдповiдi доповiдача на питання членiв Наглядової ради. 3) Обговорення питання порядку денного за участi запрошених осiб. 4) Внесення пропозицiй щодо проекту рiшення. 5) Голосування за запропонованими рiшеннями. 6) Пiдрахунок голосiв i пiдбиття пiдсумкiв голосування. 7) Оголошення результатiв голосування та прийнятого рiшення. Тривалiсть розгляду питань порядку денного встановлюється головуючим на засiданнi Наглядової ради. Наглядова рада може розглядати та приймати рiшення з питань, не внесених до порядку денного засiдання, якщо нiхто з присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань. Пiд час голосування Голова та кожен з членiв Наглядової ради мають один голос, крiм випадкiв визначених чинним законодавством України. Член Наглядової ради не має права передавати свiй голос iншим особам. Рiшення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, з числа присутнiх на засiданнi, якi мають право голосу з вiдповiдного питання. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової ради або головуючого на засiданнi є вирiшальним, а у разi, якщо Голова Наглядової ради або головуючий на засiданнi не має права голосу з такого питання, - рiшення вважається не прийнятим. Голова Наглядової ради органiзовує ведення протоколiв засiдання Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не бiльше 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради повинен мiстити: 1) повне найменування Товариства; 2) дату та мiсце проведення засiдання Наглядової ради; 3) перелiк осiб, якi були присутнi на засiданнi; 4) iнформацiю про головуючого на засiданнi; 5) наявнiсть кворуму; 6) питання порядку денного; 7) основнi положення виступiв; 8) пiдсумки голосування та рiшення, прийнятi Наглядовою радою. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується головуючим на її засiданнi. Протокол засiдання Наглядової ради також додатково може бути пiдписаний iншими членами Наглядової ради, що були присутнi на засiданнi. Особа, яка головувала на засiданнi Наглядової ради, несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що внесенi до протоколу. Член Наглядової ради, який не згоден iз рiшеннями, прийнятими на засiданнi, може протягом 2 днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження особi, яка головувала на засiданнi Наглядової ради. Зауваження членiв Наглядової ради додаються до протоколу i стають його невiд'ємною частиною. У випадку необхiдностi термiнового прийняття Наглядовою радою рiшення, Голова Наглядової ради або особа, що здiйснює його повноваження, може прийняти рiшення про проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування проводиться в наступному порядку: Прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, затвердження строку проведення такого засiдання. Протягом 1 робочого дня з моменту прийняття рiшення про проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування членам Наглядової ради надаються/розсилаються особисто, поштою, кур'єром, за допомогою факсимiльного зв'язку, засобами Iнтернет або електронної пошти проекти рiшень з питань порядку денного засiдання Наглядової ради та iншi необхiднi для прийняття рiшення документи. Протягом 1 робочого дня з моменту отримання документiв, зазначених в п.6.13.2 цього Положення, члени Наглядової ради надають/направляють Головi Наглядової ради особисто, поштою, кур'єром, за допомогою факсимiльного зв'язку, засобами Iнтернет або електронної пошти свої рiшення. Рiшення повинно мiстити позицiю члена Наглядової ради "за", "утримався" чи "проти" та може мiстити обгрунтування позицiї члена Наглядової ради. Пiсля отримання всiх вiдповiдей вiд членiв Наглядової ради складається протокол вiдповiдно до п.6.11 цього Положення з зазначенням того, що засiдання Наглядової ради проводилось у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування вважається правомочним, якщо було отримано вiдповiдi вiд всiх членiв Наглядової ради. Рiшення з питань порядку денного засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування вважається прийнятим, якщо "за" проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, з числа тих, якi мають право голосу з вiдповiдного питання. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової ради є вирiшальним, а у разi, якщо Голова Наглядової ради не має права голосу з такого питання, - рiшення вважається не прийнятим. Протокол засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня отримання останньої вiдповiдi вiд членiв Наглядової ради, пiдписується Головою Наглядової ради. До протоколу додаються всi отриманi вiдповiдi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною. У випадку, якщо протягом 10 днiв з моменту прийняття рiшення про проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування не отримано вiдповiдь хоча б вiд одного члена Наглядової ради, засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування визнається таким, що не має кворуму для його проведення, про що зазначається в протоколi засiдання Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради набирають чинностi з моменту оформлення вiдповiдно до вимог цього Положення протоколу засiдання Наглядової ради, якщо iнше не зазначене в рiшеннi Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради, прийнятi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Правлiнням Товариства. Голова Наглядової ради забезпечує доведення рiшень Наглядової ради до вiдома їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу окремо щодо кожного питання протягом 2 днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Виписки iз протоколу можуть передаватися особисто, поштою, кур'єром, за допомогою факсимiльного зв'язку, засобами Iнтернет та електронної пошти тощо. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, один або декiлька членiв Наглядової ради Товариства, якщо iнше не вказано в самому рiшеннi. Протоколи засiдань Наглядової ради та документи, що готувалися для проведення засiдання Наглядової ради, зберiгаються в Товариствi протягом усього строку його дiяльностi. Вiдповiдальнiсть за збереження протоколiв засiдань Наглядової ради покладається на Голову Правлiння Товариства. На запит члена Наглядової ради, Правлiння зобов'язане протягом трьох робочих днiв надати йому копiю або завiрену копiю протоколу засiдання Наглядової ради способом, зазначеним в запитi члена Наглядової ради. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар, у випадку його обрання здiйснює повноваження на пiдставi Положення про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою. Наглядова рада може створювати з числа своїх членiв тимчасовi та постiйнi комiтети, якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють комiтети члени Наглядової ради. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових комiтетiв, їх структура, порядок залучення осiб до роботи комiтетiв, а також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються в положеннi про вiдповiдний комiтет, який затверджується Наглядовою радою. Рiшення комiтетiв, у випадку їх створення, носять рекомендацiйний характер. Наглядова рада має право залучати зовнiшнiх експертiв для вивчення та аналiзу питань, що належать до її компетенцiї, а також для надання експертної допомоги комiтетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнiшнiх експертiв встановлюється у вiдповiдних положеннях про комiтети або в рiшеннi Наглядової ради про залучення зовнiшнiх експертiв.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
ні |
так |
ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
так |
так |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
так |
ні |
ні |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
|
Так* |
Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
| Положення про наглядову раду |
X |
|
| Положення про виконавчий орган |
X |
|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) |
|
X |
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
|
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Iншi документи вiдсутнi в Товариствi вiдсутнi. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
ні |
так |
так |
так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Інформація про склад органів управління товариства |
так |
ні |
так |
так |
так |
| Статут та внутрішні документи |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
так |
так |
так |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так* |
Ні* |
| Не проводились взагалі |
X |
|
| Менше ніж раз на рік |
|
|
| Раз на рік |
|
X |
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так* |
Ні* |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
|
| Інше (запишіть) |
Рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми) протягом звiтного перiоду в Товариствi не приймалось. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| З власної ініціативи |
|
X |
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
|
X |
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.