| |
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Овчарук Анатолiй Онисимович - Голова Наглядової ради | д/н | ні | | Опис: | | Функцональнi обов'язки Овчарука А.О., як Голови Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду. | | Овчарук Костянтин Анатолiйович - член Наглядової ради | д/н | ні | | Опис: | | Функцональнi обов'язки Овчарука К.А., як члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради: 1)визначення мiсцезнаходження Товариства; прийняття рiшення про внесення iнших змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту; 2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, та положень, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 3)визначення стратегiї розвитку Товариства; 4)ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв), включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 5)контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 6)встановлення порядку здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 7)визначення кiлькiсного складу Правлiння; 8)обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; 9)обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; 10)визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); 11)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених контрактiв; 12)затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства; 13)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 14)утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членiв; 15)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 16)визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 17)прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 18) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 19)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 20)обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; 21)прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; 22)визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України та рiшенням Загальних зборiв; 23)встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; 24)погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою; 25)погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою радою; 26)встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства; 27)прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 28)вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 29)прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства; 30)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 31)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 33)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 34)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 35)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 37)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 38)затвердження статутiв та положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,; 39)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 40)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 41)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, в порядку та у випадках встановлених чинним законодавством України; 42)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, акцiонерам оферти про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 43)вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника); 44)укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; 45)скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 46)винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Товариства; 47)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 48)вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 49)затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом; 50)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України. | | Войт Василь Васильович - член Наглядової ради | д/н | ні | | Опис: | | Функцональнi обов'язки Войта В.В., як члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради: 1)визначення мiсцезнаходження Товариства; прийняття рiшення про внесення iнших змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту; 2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, та положень, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 3)визначення стратегiї розвитку Товариства; 4)ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв), включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 5)контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 6)встановлення порядку здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 7)визначення кiлькiсного складу Правлiння; 8)обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; 9)обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; 10)визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); 11)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених контрактiв; 12)затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства; 13)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 14)утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членiв; 15)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 16)визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 17)прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 18) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 19)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 20)обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; 21)прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; 22)визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України та рiшенням Загальних зборiв; 23)встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; 24)погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою; 25)погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою радою; 26)встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства; 27)прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 28)вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 29)прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства; 30)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 31)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 33)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 34)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 35)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 37)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 38)затвердження статутiв та положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,; 39)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 40)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 41)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, в порядку та у випадках встановлених чинним законодавством України; 42)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, акцiонерам оферти про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 43)вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника); 44)укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; 45)скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 46)винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Товариства; 47)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 48)вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 49)затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом; 50)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України. | | Фiалковська Тетяна Тадеушiвна - член Наглядової ради | д/н | ні | | Опис: | | Функцональнi обов'язки Фiалковської Т.Т., як члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради: 1)визначення мiсцезнаходження Товариства; прийняття рiшення про внесення iнших змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту; 2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, та положень, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 3)визначення стратегiї розвитку Товариства; 4)ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв), включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 5)контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 6)встановлення порядку здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 7)визначення кiлькiсного складу Правлiння; 8)обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; 9)обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; 10)визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); 11)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених контрактiв; 12)затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства; 13)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 14)утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членiв; 15)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 16)визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 17)прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 18) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 19)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 20)обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; 21)прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; 22)визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України та рiшенням Загальних зборiв; 23)встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; 24)погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою; 25)погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою радою; 26)встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства; 27)прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 28)вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 29)прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства; 30)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 31)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 33)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 34)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 35)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 37)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 38)затвердження статутiв та положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,; 39)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 40)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 41)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, в порядку та у випадках встановлених чинним законодавством України; 42)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, акцiонерам оферти про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 43)вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника); 44)укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; 45)скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 46)винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Товариства; 47)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 48)вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 49)затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом; 50)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України. | | Крупська Надiя Вiталiївна - член Наглядової ради | д/н | ні | | Опис: | | Функцональнi обов'язки Крупської Н.В., як члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради: 1)визначення мiсцезнаходження Товариства; прийняття рiшення про внесення iнших змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту; 2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, та положень, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 3)визначення стратегiї розвитку Товариства; 4)ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв), включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 5)контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 6)встановлення порядку здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 7)визначення кiлькiсного складу Правлiння; 8)обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; 9)обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; 10)визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); 11)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених контрактiв; 12)затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства; 13)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 14)утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членiв; 15)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 16)визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 17)прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 18) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 19)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 20)обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; 21)прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; 22)визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України та рiшенням Загальних зборiв; 23)встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; 24)погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою; 25)погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою радою; 26)встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства; 27)прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 28)вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 29)прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства; 30)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 31)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 33)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 34)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 35)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 37)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 38)затвердження статутiв та положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,; 39)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 40)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 41)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, в порядку та у випадках встановлених чинним законодавством України; 42)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, акцiонерам оферти про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 43)вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника); 44)укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; 45)скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 46)винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Товариства; 47)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 48)вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 49)затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом; 50)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України. |
|
|