| |
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2021 |
| Кворум зборів** |
75.217 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв. 2. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариств. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2020 рiк. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi: - Подворна Надiя Михайлiвна - Голова лiчильної комiсiї. - Лебедовський Андрiй Олексiйович - член лiчильної комiсiї. - Шкарупа Олександр Михайлович - член лiчильної комiсiї. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (регламент зборiв): -згiдно п.6 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства" на Зборах не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного; -рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технiчнi питання - пiдняття бюлетенiв (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок; -встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборiв : заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до Президiї Зборiв, та провести голосування. Пiсля розгляду порядку денного провести пiдрахунок голосiв та заслухати пiдсумки голосування кожного питання порядку денного; -заяви акцiонерiв i їх пропозицiї щодо проектiв рiшень приймаються на зборах у письмовiй формi; -доповiдi по питаннях порядку денного Зборiв - 10 хв.; -виступи по питаннях порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.". З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2020 рiк. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчнiй звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: прибуток, отриманий Товариством у 2020 роцi, в розмiрi 346 тис.грн. залишити нерозподiленим. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на укладення Товариством з 27 квiтня 2021 р. по 26 квiтня 2022 р. договорiв: купiвлi-продажу, виконання робiт, послуг або майна (включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартiсть предмету таких правочинiв буде становити 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 150 млн. грн. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання вiдповiдних правочинiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились. |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
| Інше (зазначити): |
Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 27.04.2021 р. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Позачерговi загальнi збори у 2021 роцi не скликались та не проводились. |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|