Дата розміщення: 03.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75.34 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «БМУ по газифiкацiї» у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
5. Звiт наглядової ради про роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
6. Припинення повноважень членiв наглядової ради.
7. Обрання членiв наглядової ради.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв для укладання з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ «БМУ по газифiкацiї». Обрання уповноваженої особи для пiдписання цих договорiв. Встановлення розмiру винагороди Голови та iнших членiв Наглядової Ради ПАТ «БМУ по газифiкацiї».
9. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
10. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
13. Внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову Раду ПАТ «БМУ по
газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
14. Внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
15. Внесення змiн та доповнень до Положення про Правлiння ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
16. Внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
17.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) за 2016 рiк.
18. Порядок розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2016 роцi.
19. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
20. Наступне схвалення правочинiв, вчинених товариством в 2016 роцi.
21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом 2017 року.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не поступало.
Результати розгляду питань:
1.обрати Лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi: - Подворну Надiю Михайлiвну; Мандебуру Олександра Яковича; Шкарупу Олександра Михайловича.
2.обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв товариства ВОЙТА Василя Васильовича, секретарем – Беркиту Аллу Iванiвну.
Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення по них прийнятi.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились iз-за вiдсутностi пропозицiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|